Saúl Rosell, Abogado Penalista en LAWPENAL

BLANQUEO DE CAPITALES

Lavado de dinero

El blanqueo de capitales, también conocido como “lavado o reciclaje de dinero” consiste en adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes o cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos.

Lo que caracteriza este delito es la incorporación de bienes de origen delictivo al tráfico económico legal, con el fin de ocultar su origen, hacer parecer que han sido adquiridos de forma lícita y poder disfrutar de los mismos como si fuesen legales.

 

 

comiso dinero

ELEMENTOS ESENCIALES DEL DELITO DE DESCUBRIMIENTO DE SECRETOS

01.

1. Adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes provenientes de una actividad delictiva

02.

2.Saber que los bienes tienen su origen en una actividad delictiva

03.

3.Realizar cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito de dichos bienes 

04.

4. Ayudar a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos

05.

5. Aunque el origen del bien debe ser delictivo, no se exige que haya condena por el delito previo (STS 884/2012)

06.

6. Según el delito del que provengan los bienes el blanqueo tendrá mayor o menor gravedad

07.

7. Se puede cometer de forma dolosa (intencional) o imprudente

¿Cómo podemos ayudarte? 

DETENIDOS, INVESTIGADOS Y CONDENADOS

  • Asistencia en comisaria
  • Declaración de investigados
  • Defensa durante la fase deinstrucción
  • Solicitud de sobreseimiento
  • Recurso de medidas cautelares
  • Escrito de defensa
  • Celebración de juicio penal
  • Recurso de sentencia
  • Solicitud de suspensión de la pena
  • Vigilancia Penitenciaria

VÍCTIMAS Y PERJUDICADOS

  • Interposición de querella
  • Participación activa en el proceso judicial
  • Solicitud de medidas de protección
  • Solicitud de diligencias de investigación
  • Personación como acusación particular
  • Solicitud de pena e indemnización
  • Impedir sentencia de conformidad
  • Recurso de sentencia
  • Oposición a la suspensión de la pena
  • Oposición a beneficios penitenciarios

OPINIONES REALES

Law Penal

G. Rargell

«Te asesoran muy bien, son profesionales Recomendados 100%»

Y. Candest

«Una persona 10 la verdad, de cualquier problema que puedes tener, el te lo puedo solucionar sin haber más complicaciones. Fue un placer poder conocerte gracias saludos…»

S. Padila

«Quedé sorprendida por el trato a sido excepcional y la verdad que me gustó mucho por su profesionalidad dado que el caso es muy difícil y duro así que lo recomiendo al 100%»

A. Calerges Pavón

«Me han ayudado a precisar mis siguientes acciones en lo que contiene mi posición jurídica muy buena atención y muy amables también.»

M. A. Huerta Urbina

Desde el momento en que les contacte se interesaron mucho por mi caso y en ayudarme. Son muy profesionales y serviciales. Los recomiendo encarecidamente.

PENAS DEL DELITO DE DESCUBRIMIENTO DE SECRETOS

El autor del delito debe tener conocimiento y voluntad de la realización del delito y ello implica que debe conocer también el delito previo del que provengan los bienes, aunque sea como dolo eventual (STS 4 de enero de 2002)

Si no se puede demostrar que la persona tuviese conocimiento, podríamos estar ante un delito de blanqueo por imprudencia grave, que se castiga con una pena mucho inferior e incluso podría evitarse el ingreso en prisión. 

Saúl Rosell

LAW PENAL

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Pena básica

Prisión de 6 meses a 6 años, multa del tanto al triplo del valor de los bienes y posible pena de inhabilitación especial y clausura del establecimiento

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Tipo agravado (por el origen de los bienes)

Pena en su mitad superior

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Tipo agravado (por pertenencia a una org. criminal)

Pena en su mitad superior o pena superior en grado a determinadas personas dentro de la organización

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Tipo agravado (por ser sujeto obligado a la normativa de prevención de blanqueo de capitales)

Pena en su mitad superior

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Tipo agravado (por condición profesional)

Prisión de 4 a 7 años de prisión.

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DELITO IMPRUDENTE

risión de 6 meses a 2 años y multa del tanto al triplo del valor obtenido

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dELITO COMETIDO POR PERSONA JURÍDICA

Multa de 2 a 5 años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años y multa de 6 meses a 2 años, en el resto de los casos. 

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pENA POR REALIZAR ACTOS PREPARATORIOS

ena inferior en uno o dos grados 

AGRAVANTES DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

Por el origen de los bienes

Tráfico de drogas, contra la ordenación del territorio y el urbanismo, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, trata de seres humanos, delitos contra los ciudadanos extranjeros, prostitución, explotación sexual y corrupción de menores, corrupción en los negocios.

Por pertenecer a una organización criminal

No es lo mismo la mera pertenencia a la organización criminal que ser un jefe, administrado o encargado de la organización. Siempre que pueda demostrarse que una persona ocupa uno de esos cargos, se aplicará una pena más grave.

Por condición profesional

Empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo (médicos, psicólogos, personas en posesión de títulos sanitarios, veterinarios, farmacéuticos y sus dependientes), funcionario público, trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio-

¿NO QUIERES ENTRAR?

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impugna los documentos aportados.

Tendrán que probar con un informe que son válidos y no han sido alterados.

Z

SOLICITA MÁS PRUEBAS

TENDRÁN QUE APORTAR LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN Y A LO MEJOR NO LES INTERESA.

Z

Llega a un acuerdo extrajudicial.

Pero no esperes a que la investigación este avanzada y el fiscal acuse.

DELITO DE REVELACIÓN DE SECRETOS

En principio, no. Lo que diferencia el mero disfrute o aprovechamiento de las ganancias ilícitas por parte del autor del delito de blanqueo cometido por él mismo, es que el tipo penal de blanqueo exige la finalidad de ocultar o encubrir bienes, pero con el mecanismo de integrar los bienes de origen delictivo en el sistema económico legal y hacerlo con la apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita» (STS, 2.ª, de 13-XII-2018, rec. 2618/2017).

No dudes en contactar con nosotros si piensas que un asunto pudiera tener relevancia penal.

OTRA FORMA DE ENTENDER LA JUSTICIA

Derechos fundamentales

En la defensa de los intereses de los clientes debe exigirse a jueces, fiscales y policía que se respeten los derechos fundamentales.

Un 90% de los juicios se gana porque el abogado supo defender y exigir la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, el juez predeterminado por la Ley, la inviolabilidad de las comunicaciones, etc.

Sujetos obligados a la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Incurrir en un delito de blanqueo de capitales siendo un sujeto obligado a la normativa de prevención de blanqueo supone especial gravedad y conlleva la imposición de una pena superior a la que tendría cualquier otro sujeto.

La ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo establece en el artículo 2 una larga lista de sujetos obligados (entidades de créditos, aseguradoras, personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda, auditores, notarios, registradores de la propiedad o personas que comercien profesionalmente con joyas, entre otros)

 

No dudes en contactar con nosotros si piensas que un asunto pudiera tener relevancia penal.

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PRIMERA CONSULTA GRATUITA

Exponga brevemente su consulta y un abogado especialista en Derecho Penal y Penitenciario le ofrecerá una solución.

Consentimientos

14 + 6 =

diferencia entre  

El que por cualquier medio o procedimiento,

 

  • vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo,

  • y sin estar debidamente autorizado,

  • acceda o facilite a otro el acceso al conjunto o una parte de un sistema de información o se mantenga en él en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo.

Será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años.

DELITO DE blanqueo de capitales

¿Me tengo que preocupar?

¿Puede penarse en España un delito de blanqueo que se ha cometido en el extranjero?

es habitual que las actividades que generan el blanqueo de capitales se desarrollen en el territorio de otro estado. Haber cometido el delito total o parcialmente en el extranjero no evita que el acto pueda ser castigado en España.

¿Es delito realizar actos preparatorios del delito de blanqueo de capitales?

Sí, este tipo de delito se persigue severamente y es por ello que se castiga no sólo realizar el acto del blanqueo sino también determinados actos preparatorios del mismo. El artículo 304 CP establece que tanto la provocación, la conspiración como la proposición para cometer estos delitos se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados.

¿Qué se entiende por organización criminal a efectos del agravante del art. 302.1 CP?

El Tribunal Supremo ha definido como organización criminal “cualquier red estructurada, cualquiera que sea la forma de tal estructuración, que agrupa a una pluralidad de personas, ordinariamente con una jerarquización y un reparto de papeles entre ellas, y siempre que haya alguna duración en el tiempo, bien porque hayan sido varios los hechos delictivos realizados con la misma o similar estructura, bien porque, aunque sólo se haya acreditado un hecho, en éste hayan quedado de manifiesto unas características que revelen una cierta vocación de continuidad» (STS 266/2005, de 1 de marzo)

SOLUCIÓN

Experiencia en delitos de blanqueo de capitales

Saúl Rosell, el abogado que le atenderá, tiene una amplia experiencia en la defensa y acusación en delitos de receptación y blanqueo de capitales.

Soy Saúl Rosell, llevo desde 2008 dedicándome al Derecho Penal y Penitenciario y SI NECESITAS AL MEJOR ABOGADO EN DELITOS BLANQUEO DE CAPITALES PUEDO AYUDARTE

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